))
Noticiario Semanal 332013
Manage episode 237112446 series 1005070
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Miguel Tenorio. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Miguel Tenorio ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
- Banco de reserva de la India sanciona a seis bancos públicos por incumplir normas de PALD. - EEUU sanción millonaria a Corporación Sands por operaciones de Zhenli Ye Gon. - Ecuador prepara modificación del código penal para endurecer penas por lavado de activos. - EEUU Jp. Morgan suspende el negocio de banca corresponsal tras deficiencias antilavado. - EEUU. Fiscalía Federal acusa a dos ex empleados de Jp. Morgan por ocultar pérdidas. - México. La SHCP emite reglas generales para ley antilavado.
…
continue reading
9 επεισόδια
Μοίρασέ το
