Os métodos mais comuns de lavagem de dinheiro no Brasil

JR 15 Minutos

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MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional estima que quadrilhas de todo o mundo chegam a lavar o equivalente a 12 trilhões de reais por ano. No Brasil, operações têm sido realizadas para evitar esse tipo de crime, que avança a cada ano, ganhando sofisticação e dificultando o rastreamento pelas autoridades. Só em uma das investigações, a Polícia Federal identificou um esquema que movimentou 6 milhões de reais nos últimos cinco anos, em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro. E mais, criminosos estão utilizando bancos digitais ilegais para esquentar o dinheiro de facções de todo o país. Quais os tipos mais comuns de lavagem de dinheiro? Que tipo de banco tem sido usado pelas quadrilhas? E como combater esse problema? Luiz Fara Monteiro e o repórter André Tal conversam com o presidente da Comissão de Advocacia Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo, José Carlos Abissamra Filho.

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