Keeping Up with the Financial Action Task Force and Beyond, with David Lewis

Financial Crime Matters

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

1+ y ago 21:54

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

Kieran talks with David Lewis, executive secretary of the Financial Action Task Force (FATF) from 2015 to 2022, about the FATF’s recent plenary that gray listed South Africa and Nigeria, formally suspended Russia from membership, and criticized governments throughout the world for lax oversight of cryptocurrency businesses. Currently head of global AML at Kroll, David also weighs in on the United Kingdom’s and European Union’s latest AML efforts and shares his hope for greater transparency around corporate ownership drawing on his own experience as a senior official in the UK Treasury and the National Crime Agency.

79 επεισόδια

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS