Episode 15: Money Mules

The UKFIU Podcast

Το περιεχόμενο παρέχεται από το UK Financial Intelligence Unit. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον UK Financial Intelligence Unit ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

1y ago 20:05

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

In this episode, panellists from the National Crime Agency (NCA) and National Economic Crime Centre (NECC) discuss the issue of money mules, including key indicators of money muling, types of money mules and strategies used to recruit potential money mules.

For the subtitled version of this episode go to: https://youtu.be/bTSKvCIYq90

Acronyms used in this podcast:

SARs: Suspicious Activity Reports

Time Stamps:

00:11 Introduction

01:09 Money muling explanation

02:27 Money mule account explanation

04:19 How big a problem is money muling and how much is laundered via this?

06:28 Types of money mule account holders

09:31 How are money mules recruited?

11:08 The demographics of money mules

12:49 The difficulty in disrupting money muling

15:13 Key money mule indicators for SAR reporters to watch out for

18:34 Closing statement

20 επεισόδια

#Business #UK Financial Intelligence Unit