))
Enjuagues de papel; prevención de lavado de dinero en México
Manage episode 361022186 series 3274508
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Caja Popular Mexicana. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Caja Popular Mexicana ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
El sector financiero en México está obligado a observar estándares internacionales en materia de prevención y combate de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Quieres saber… ¿Qué medidas se toman en México para prevenir el lavado de dinero?; ¿Qué se hace en materia de prevención?; ¿Quién se encarga de prevenir el lavado de dinero?; ¿Qué función realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la prevención de lavado de dinero?
Quédate con nosotros y escuchemos a Sergio Ulises Aguilar, Subdirector y experto en Prevención de Lavado de Dinero en Caja Popular Mexicana.
Escríbenos a: cpmcomunica_podcast@cpm.coop
54 επεισόδια
Μοίρασέ το
